Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos

Martínez Osorio, Martín Alexander

Author

Martínez Osorio, Martín Alexander
Publication Date

2023
Publisher

Universidad de Huelva
Abstract

El artículo desarrolla cuestiones básicas relacionadas con el delito de lavado de activos como son su denominación, las fases o etapas del proceso delictivo y su descripción básica en la mayor parte de legislaciones penales del entorno latinoamericano.

The paper examines fundamental issues concerning the money laundering offence, such as its denomination, the different stages of the criminal activity for its execution, and its basic regulation in most of the criminal legal systems in Latin America.
URI

https://hdl.handle.net/10272/22378

Fichero	Tamaño	Formato	Ver	Description
688-Texto del artículo-2715-2-10-20230821.pdf	8.587Mb	PDF	View/Open	Versión editor

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Revista Penal México -- Nº 23, (2023)

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Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos

Author

Martínez Osorio, Martín Alexander

Publication Date

2023

Publisher

Universidad de Huelva

Abstract

El artículo desarrolla cuestiones básicas relacionadas con el delito de lavado de activos como son su denominación, las fases o etapas del proceso delictivo y su descripción básica en la mayor parte de legislaciones penales del entorno latinoamericano.

The paper examines fundamental issues concerning the money laundering offence, such as its denomination, the different stages of the criminal activity for its execution, and its basic regulation in most of the criminal legal systems in Latin America.