Browsing by Subject "GAFI"
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Riesgo de financiación del terrorismo: Vulnerabilidades de los canales de pago
(United Academic Journals, 2016)Este artículo evalúa el riesgo de financiación del terrorismo en los canales de pago tradicionales. Combatir la financiación del terrorismo es uno de los principales frentes en la lucha contra la actual amenaza yihadista ...